ПРАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "Вогник"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ВОГНИК"

код за ЄДРПОУ 23789898, місцезнаходження: 69096, Запорізька область, Дніпровський, м. Запоріжжя, вул. Ленська, буд. 29, міжміський код та телефон: (061) 286-98-07, (061) 286-98-07

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://ogonek.prat.ua/emitents/reports/year

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 04.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. 10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Ініціювала проведення річних загальних зборів Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: з першого питання порядку денного вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна; Член лічильної комісії Єрмарченко Алла Антонівна; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з другого питання порядку денного вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шиляєва Андрія Миколайовича. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з третього питання порядку денного вирішили: 3.1.Затвердити регламент роботи Зборів. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з четвертого питання порядку денного вирішили: 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з п’ятого питання порядку денного вирішили: 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з шостого питання порядку денного вирішили: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з сьомого питання порядку денного вирішили: 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в сумі 11тис.грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з восьмого питання порядку денного вирішили: 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів надання/отримання фінансової допомоги загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 99,977% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. з дев’ятого питання порядку денного вирішили: 9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з десятого питання порядку денного вирішили: 10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 25.03.2011р., таким, що втратило чинність. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З одинадцятого питання порядку денного вирішили: 11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Студенникової Т.А. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З дванадцятого питання порядку денного вирішили: 12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З тринадцятого питання порядку денного вирішили: 13.1. Уповноважити Т.в.о.Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося