Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	04.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5. Про затвердження звіту Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 9. Про припинення повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства. 10. Про визнання Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність. 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Ініціювала проведення річних загальних зборів Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: з першого питання порядку денного вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Головіна Тетяна Миколаївна; Член лічильної комісії Єрмарченко Алла Антонівна; Член лічильної комісії Самойленко Валерій Степанович. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з другого питання порядку денного вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Штаудінгер Анну Вікторівну. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Шиляєва Андрія Миколайовича. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з третього питання порядку денного вирішили: 3.1.Затвердити регламент роботи Зборів. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з четвертого питання порядку денного вирішили: 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з п’ятого питання порядку денного вирішили: 5.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2017 рік. 5.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з шостого питання порядку денного вирішили: 6.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік у складі: Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року; Звіту про фінансові результати Товариства за 2017 рік. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з сьомого питання порядку денного вирішили: 7.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 році в сумі 11тис.грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 7.2. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з восьмого питання порядку денного вирішили: 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; договорів надання/отримання фінансової допомоги загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 99,977% голосів акціонерів (їх представників), від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. з дев’ятого питання порядку денного вирішили: 9.1. Припинити повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу; з десятого питання порядку денного вирішили: 10.1. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене Загальними зборами акціонерів Товариства 25.03.2011р., таким, що втратило чинність. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З одинадцятого питання порядку денного вирішили: 11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Іскри І.І., Студенникової Т.А. Результати голосування: “за” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З дванадцятого питання порядку денного вирішили: 12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв’язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 12.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу. З тринадцятого питання порядку денного вирішили: 13.1. Уповноважити Т.в.о.Директора Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. Результати голосування: “проти” – 144 222 голос, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні
Інше (зазначити):	д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні