| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2012 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2011 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 3. Звіт Директора Товариства за підсумками 2011 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Розподіл прибутку і збитків товариства за підсумками 2011 року. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік. 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження бізнес - плану на 2012 рік. 8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новий редакції. 9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, затвердження їх у новий редакції. 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПРИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрали лічильну комісію у складі: Голови лічильної комісії Мельникової Олени Леонідівни; Члена лічильної комісії Самойленко Валерія Степановича; Члена лічильної комісії Мудрової Інгі Олександрівни. 2. Затвердили звіт Наглядової Ради за підсумками 2011 року. 3. Затвердили звіт Дирекції за підсумками 2011 року. 4. Взяли до уваги звіт Ревізійної комісії за підсумками 2011 року. Затвердили висновки Ревізійної комісії. 5. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2011 році в сумі 14 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 6. Затвердили річний звіт товариства за 2011 рік, у тому числі: баланс підприємства (ф1) станом на 31.12.2011 р. з валютою в сумі 1304 тис. грн.; звіт про фінансові результати (ф2) за 2011 р.» 7. Визначили основними напрямками діяльності на 2012 рік: продаж путівок громадянам на відпочинок дітей; організація розважальних програм, спортивних змагань, та інших заходів на комерційній основі, спрямованих на проведення культурного дозвілля дітей. Затвердили бізнес-план Товариства на 2012 рік. 8. Внесли зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердили Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» у новій редакції. 9. Внести зміни до Положення про Наглядову Ради Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення про Наглядову Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» у новій редакції. 10. Затвердили (ухвалили) укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних правочинів: договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. |
|
Телефон: 
e-mail: