| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 23.03.2011 |
| 99.9900000 |
Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт Наглядової Ради Товариства за пiдсумками 2010 року та прийняття рiшення за наслiдками розвитку звiту наглядової ради. 3. Звiт Директора Товариства за пiдсумками 2010 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за пiдсумками 2010 року. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2010 рiк. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження бiзнес-плану на 2011 рiк. 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. 9. Припинення повноважень Наглядової Ради. 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 12. Про уповноваження особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 13. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 16. Про уповноваження особи на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 17. Вiдкликання виконавчого органу Товариства. 18. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, затвердження їх у новiй редакцiї та визначення внутрiшнiх положень Товариства такими, що втратили чиннiсть. 19 Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року.Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.Результати розгляду питань порядку денного: 1.1. Обрати до складу лiчильної комiсiї Мельникову О.Л., Сидорець А.В., Самойленко В.С. з термiном повноважень до переобрання на наступних загальних зборах. 2.1. Затвердити звiт Наглядової Ради за пiдсумками 2010 року. 3.1. Взяти до уваги звiт Директора за пiдсумками 2010 року. 4. 1. Взяти до уваги звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками 2010 року. 4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї. 5.1. У зв`язку з отриманням збиткiв нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи в 2010 роцi не здiйснювати. 5.2. Покриття збиткiв здiйснювати за рахунок прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 6.1. Затвердити рiчний звiт товариства за 2010 рiк, у тому числi: - баланс пiдприємства станом на 31.12.2010 р. з валютою в сумi 1329 тис. грн.; - звiт про фiнансовi результати (ф.2) станом на 31.12.2010 р. 7.1. Визначити основними напрямками дiяльностi на 2011 рiк: -продаж путiвок громадянам на вiдпочинок дiтей; - органiзацiя розважальних програм, спортивних змагань, та iнших заходiв на комерцiйнiй основi, спрямованих на проведення культурного дозвiлля дiтей. 7.2. Затвердити бiзнес-план Товариства на 2011 рiк. 8.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 8.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ "ВОГНИК" у новiй редакцiї. 9.1. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Бей Н.О., Євдокименка М.М., Золотаревської I.М., Шиляєва А.М. Вiдповiдно до ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi Товариства" дiя договорiв з членами наглядової ради припиняється. 10.1 Обрати Наглядову раду Товариств на термiн 3 (три) роки у складi: - Бей Наталiя Олександрiвна, -
Євдокименко Микола Миколайович, - Золотаревська Iнна Михайлiвна, - Шиляєв Андрiй Миколайович. 11.1 Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради згiдно Додатку № 1. 11.2. Встановити, що виконання обов`я зкiв членiв Наглядової ради здiйснюється на безоплатнiй основi.12.1. Доручити Директору товариства пiдписати з членами Наглядової ради цивiльно-правовi договори на виконання обов`язкiв членiв Наглядової ради.13.1. Припинити повноваження ревiзiйної комiсiї у складi: Мохни Є.Г., Коновалової Л.I. та , вiдповiдно, припинити дiю договорiв з членами ревiзiйної комiсiї вiд 18.03.2010р. 14.1. Обрати ревiзiйну комiсiю у Товариства у складi: - Мохна Єгор Григорович, - Коновалова Людмила Iванiвна. 15.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї згiдно Додатку № 2. 15.2. Встановити, що виконання обов`язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється на безоплатнiй основi.16.1. Доручити Директору товариства пiдписати з членами Ревiзiйної комiсiї цивiльно-правовi договори на виконання обов`язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї. 17.1. Вiдкликати Фурсiну Л.В. з посади Директора Товариства з 23.03.2011 року та припинити дiю контракту з Директором Товариства Фурсiною Л.В. вiд 18.03.2010 року. 18.1. Внести змiни до Положення про Наглядову Ради Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та Затвердити Положення про Наглядову Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ "ВОГНИК" у новiй редакцiї. 18.2. Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВIДПОЧИНКУ "ВОГНИК" у новiй редакцiї. 18.3. Визнати Положення про Загальнi збори Товариства таким, що втратило чиннiсть. 18.4 Визнати Положення про цiннi папери Товариства таким, що втратило чиннiсть. 18.5. Визнати Положення про iнформацiю Товариства таким, що втратило чиннiсть. 19.1. Затвердити (ухвалити) укладення Товариством протягом не бiльш нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних правочинiв: - договiр застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi майнового поручителя за зобов`язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: